关于召开江苏启东农村商业银行股份有限公司第三届股东大会第三次会议的公告

各位股东：

经江苏启东农村商业银行股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开江苏启东农村商业银行股份有限公司（以下简称启东农商银行）第三届股东大会第三次会议。

一、会议时间

2020年5月22日（星期五）下午，会期半天。13：30时开始签到，14：00时准时开会。

二、会议地点

启东农商银行七楼会议室（启东市汇龙镇人民中路599号）

三、会议主要议程

审议启东农商银行《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《修订章程的议案（草案）》、《2019年度财务决算方案（草案）》、《2019年度利润分配方案（草案）》、《2019年度股金分红方案（草案）》、《关于变更公司注册资本的议案（草案）》、《2020年度财务预算方案（草案）》、《修订4项公司治理制度的议案（草案）》、《股权托管暂行办法的议案（草案）》、《调整2018-2020年发展战略规划部分指标的议案（草案）》、《2019年度关联交易管理制度执行以及关联交易情况的报告；》、《董事会对董事（独立董事）2019年度履职评价的报告》、《监事会对董事会、高级管理层及其成员2019年度履职评价的报告》、《监事会对监事2019年度履职评价的报告》，表决、宣读法律意见书。

四、会议出席对象

截止股权登记日登记在册的启东农商银行股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。

五、会议登记事项

（一）股权登记日：2020年5月15日。

（二）会议登记地点：启东农商银行所属各支行。

（三）会议登记截止时间：2020年5月15日。本次会议股东（代理人）参会资格以启东农商银行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2020年5月15日前向受理股权登记的相关支行提交会议回执（授权委托书）。

（四）登记手续：

1．自然人股东持本人身份证复印件、股金证复印件办理登记手续。

2．法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、股金证复印件办理登记手续。

3．委托他人登记的除上述资料外，须同时提交股东授权委托书和登记经办人身份证复印件。

六、联系人及联系电话

联系人：陈江  联系电话：0513-83309270  传真：0513-83316806  

七、其他事项说明

（一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议；

（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书；

（三）启东农商银行保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（四）参加本次会议的股东交通、住宿自理。

特此公告。

江苏启东农村商业银行股份有限公司

                           2020年4月30日