关于召开江苏启东农村商业银行股份有限公司第五届股东会第二次会议的公告

各位股东：

经江苏启东农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开江苏启东农村商业银行股份有限公司（以下简称“启东农商银行”）第五届股东会第二次会议。

一、会议时间

2025年6月26日（星期四）下午14：00，会期半天。13：30开始签到，14：00准时开会。

二、会议地点

启东农商银行总行三楼会议室（一）（启东市汇龙镇金沙江路1688号）

三、会议主要议程

1.审议关于《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案（草案）；

2.审议关于《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案（草案）；

3.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算方案（草案）》；

4.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》；

5.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算方案（草案）》；

6.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案（草案）》；

7.审议《关于变更江苏启东农村商业银行股份有限公司注册资本的议案（草案）》；

8.审议关于修订《江苏启东农村商业银行股份有限公司章程》的议案（草案）；

9.审议关于修订《江苏启东农村商业银行股份有限公司公司治理类制度》的议案（草案）；

10.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司监事会改革实施方案（草案）》；

11.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度外部董事薪酬分配方案（草案）》；

12.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度董事长及经营层薪酬分配方案（草案）》；

13.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度监事长薪酬分配方案（草案）》；

14.审议《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度监事薪酬分配方案（草案）》；

15.审议关于《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度第四届董事会对董事（独立董事）履职情况的评价报告》的议案（草案）；

16.审议关于《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度第四届监事会对董事会、经营层及其成员履职评价的报告》的议案（草案）；

17.审议关于《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度第四届监事会对监事履职评价的报告》的议案（草案）；

18.审议关于《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度大股东评价报告》的议案（草案）；

19.审议关于《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告》的议案（草案）；

20.审议《关于江苏启东农村商业银行股份有限公司设立党委组织部的议案（草案）》；

21.听取《江苏启东农村商业银行股份有限公司2024年度“三农”金融服务机制建设情况的报告》；

22.会议表决、宣读法律意见书。

四、会议出席对象

截止股权登记日登记在册的启东农商银行股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。

五、会议登记事项

（一）股权登记日：2025年6月11日

（二）会议登记地点：启东农商银行所属各支行

（三）会议登记截止时间：2025年6月18日。本次会议股东（代理人）参会资格以启东农商银行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2025年6月18日前向受理股权登记的相关支行提交会议回执（授权委托书）

（四）登记手续

1.自然人股东持本人身份证复印件、股金证复印件办理登记手续。

2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、股金证复印件办理登记手续。

3.委托他人登记的除上述资料外，须同时提交股东授权委托书和登记经办人身份证复印件。

六、联系人及联系电话

联系人：孙小唐  联系电话：0513-83929012

七、其他事项说明

（一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议；

（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书；

（三）启东农商银行保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（四）参加本次会议的股东交通、住宿自理。

特此公告。

江苏启东农村商业银行股份有限公司

                        2025年6月3日