江苏启东农村商业银行股份有限公司关于2024年重大关联交易事项的公告(2)

江苏启东农村商业银行股份有限公司

关于2024年重大关联交易事项的公告(2)

一、关联交易概述

根据业务发展需要，江苏启东农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）对江苏启晟集团有限公司及其关联体授信103900万元，较年初增加200万元，其中全额银票30000万元，授信净额占本行上季末资本净额的13.32%。

为切实保障全行职工身体健康，提升员工幸福感和归属感，根据年初计划，本行拟选取启东城投体检中心等多家体检机构供员工选择。启东城投体检中心是本行主要股东启东城投集团有限公司的子公司，故启东城投体检中心为本行提供体检服务属于重大关联交易。

为切实提升我行安保服务质量，拟选取启东市金盾保安服务有限公司为本行提供服务，启东市金盾保安服务有限公司是本行主要股东江苏启晟集团有限公司的子公司，故启东市金盾保安服务有限公司为本行提供安保服务属于重大关联交易。

为切实提升我行物业服务质量，拟选取启东新乔物业有限公司为本行提供服务，启东新乔物业有限公司的主要股东为启东腾飞物业管理有限公司，江苏锦汇集团有限公司为启东腾飞物业管理有限公司控股股东，江苏锦汇集团有限公司是启东市财政局（启东市人民政府国有资产监督管理办公室）全资控股子公司，与我行主要股东启东城投集团有限公司为同一实际控制人，故启东新乔物业有限公司为本行提供物业服务属于重大关联交易。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，本次授信及服务类业务构成重大关联交易。上述关联交易已经本行第四届董事会风险管理与关联交易委员会第九次会议与第四届董事会第十一次会议审议通过。关联董事在上述关联交易事项时回避表决，独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见。

二、关联方基本情况

（一）江苏启晟集团有限公司

法定代表人：姚海燕

注册地址：启东市汇龙镇世纪大道、惠阳路交界人才公寓1幢

注册资本：250000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：项目投资与管理，交通标志牌、信号灯、安全护栏、建筑墙体用混凝土砌块制造、销售，道路养护工程、港口及航运工程、水利工程、市政工程、桥梁工程、土石方工程、管道工程、园林绿化工程施工，房屋、设施拆迁改造，土地整理服务，房地产开发，自有房屋租赁，商务信息咨询服务，建材、苗木、五金、机械设备、电子产品、文具用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；大数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：股东关联方

（二）启东市城投健康体检有限公司

法定代表人：张勇

注册地址：启东市汇龙镇牡丹江东路2号

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：股东关联方

（三）启东市金盾保安服务有限公司

法定代表人：施前程

注册地址：启东市汇龙镇紫薇西路1221号

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：门卫、巡逻、守护（含武装守护）、押运（含武装押运）保安服务，社会公共安全设备和器材、服装零售，物业管理，单位后勤管理服务，停车场服务，住宿服务，装卸搬运服务，汽车修理与维护，汽车零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；网络技术服务；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：股东关联方

（四）启东新乔物业有限公司

法定代表人：孙捷

注册地址：启东市汇龙镇林洋路500号

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：各类工程建设活动（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:物业管理;停车场服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;酒店管理;企业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;日用百货销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;五金产品零售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;电子产品销售;文具用品零售;计算机及办公设备维修;花卉种植;园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：股东关联方

三、交易的定价政策及定价依据

本行上述关联交易坚持遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。

四、独立董事意见

本行的独立董事给予独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对上述关联交易授信发表独立意见如下：审批程序符合法律法规和本行《章程》等规定，从公允性的角度来看，本次关联交易不存在直接或变相让利、利率等优于其他借款人，属于正常借贷。本次重大关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联董事按规定进行了回避，未发现存在损害其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。

特此公告。

江苏启东农村商业银行股份有限公司

2024年4 月 17日